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西安破获逾6亿元特大非法吸储案

2018-12-07 19:41:46
西安破获逾6亿元特大非法吸储案 以高额回报为诱饵,以合作造林、投资铁矿、畜牧养殖等形式,大肆非法吸收公众存款。

在不到5年的时间里,就向全国各地1万多名群众非法吸收公众存款6亿余元。

经过侦查,近日,我市公安机关破获了这起特大非法吸收公众存款案,涉案的陕西山川林业有限公司已被依法查封,主要犯罪嫌疑人常胜勤、周萍、谢金钊、张启儒被依法逮捕。

资金困难非法吸收公众存款 2007年9月,西安市公安局经济犯罪侦查支队接到报案称,陕西山川林业有限公司涉嫌非法吸收公众存款,且数额巨大,涉及参与集资人多。

接报后,经济犯罪侦察支队非常重视,立即立案侦查。

经过艰苦的工作,很快查清了该公司的犯罪事实。

经查,该公司前身为陕西杨凌山川植物科技有限公司,2001年在杨凌成立,早期注册资金为110万元。

2003年6月,迁址西安市边家村。

2005年6月,该公司以租赁的宝鸡陈仓区荒地夸大价值评估后,将注册资金虚增至7180万元。

2005年12月更名为陕西山川林业发展有限公司。

陕西山川林业有限公司自成立就存在资金不足问题。

据调查,2003年6月该公司账面资金余额只有65000余元,其中银行存款仅有347元,公司现金60400元。

为解决资金困难,该公司非法吸收公众存款。

2003年6月至2007年9月,该公司以高额回报为诱饵,以合作造林、投资铁矿、畜牧养殖等形式,吸收公众资金总计6亿余元。

造林吸收资金4亿余元,实用8300余万元,占20.53%;合作养殖吸收资金5700余万元,实用700余万元,占12.67%;开发铁矿吸收资金17000余万元,实用7000余万元,占40.94%;办理中武健身卡吸收资金1800余万元,实用300余万元,占18.15%。

资金大部挪作他用 该公司用于造林、铁矿投资、畜牧养殖等资金只占总吸收资金的25.13%,而74.87%的资金均被挪作他用。

经查,吸收的公众资金用于渭南造纸厂的2200余万元,用于购买办公用房和固定资产投资1亿余元,用于公司各项费用支出3900余万元,用于返本还息1.2亿元。

此外,用于公司营销费用和营销人员提成1.48亿元。

还有7800余万元外借。

另外,500余万元被犯罪嫌疑人常胜勤、周萍用于购买轿车和住宅。

公司经营状态不佳 该公司经营状况不佳。

在我省投资的林地实有41块共25000余亩。

除少量林木约7000余亩生长较好外,其余生长均不佳。

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